保护省略:北京的旧称不动产(600791),保护行为原则:600791 编号:临2014—003号

  北京的旧称不动产分配股份有限公司公报

  公司和董事会当任务人员典当A的现实性。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性查阅或许伟大的漏掉承当共同责任。。

  董事会于2014年1月9日收到执行导演谢建忠有身份地位的人查阅的写成文字的听从,销路辞去公司董事邮政。按照公司条例的参与规则,谢建中有身份地位的人辞去董事邮政。,当董事会查阅听从时,董事会将退职。。

  董事会对谢建中有身份地位的人表现兴奋剂的责怪。!

  本公报。

  北京的旧称不动产分配股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月10日

  保护行为原则:600791 保护省略:北京的旧称能量换得 编号:临2014-004号

  北京的旧称不动产分配股份有限公司第七届董事会第十三倍暂时社交定案公报

  公司和董事会当任务人员典当A的现实性。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性查阅或许伟大的漏掉承当共同责任。。

  北京的旧称不动产分配股份有限公司(以下省略“公司或本公司”)第七届董事会第十三倍暂时社交于2014年1月10日午前10:00时,社交室在天台十二层西侧停止。,社交应由6位董事列席。,致6位董事,宋昌有身份地位的人,一位孤独董事,认可一名孤独董事,。公司监事和年长的实行人员列席了社交。。社交由董事会主席徐静付有身份地位的人掌管。。与会董事的负责思索,排队下列的定案:

  一、经过可取之处意味着袁海镇有身份地位的人为执行导演;

  由舆论决定终结:6票以为正确无误、0票反、0弃权

  董事会以为正确无误意味着袁海镇有身份地位的人为协力促成执行导演。,任期由董事会经过之日起扮演。。

  袁海镇有身份地位的人 48岁 硕士研究生 年长的策划

  宁夏京宁宁东发电有限责任公司原党委书记、执行导演;能量新世界开展股份有限公司(赤峰市)党委书记、执行导演;内蒙古省赤峰市煤电一件商品筹划部副主席。

  二、经过意味着卢志军女人为副执行导演的可取之处;

  由舆论决定终结:6票以为正确无误、0票反、0弃权

  董事会以为正确无误意味着卢志军女人为C公司副执行导演。,任期由董事会经过之日起扮演。。

  卢志军女人 52岁 综合性大学学历 年长的经济师

  教区牧师北京的旧称不动产分配股份有限公司副执行导演;宁夏不动产开发有限执行导演。。曾任分配股份有限公司副执行导演。;北京的旧称天冲不动产开发股份有限公司董事长。、物料安装导演。

  三、经过了在附近的紧密结合网上真钱游戏有身份地位的人任公司副执行导演的可取之处;

  由舆论决定终结:以6票以为正确无误、0票反、0弃权

  董事会以为正确无误紧密结合网上真钱游戏有身份地位的人任公司副执行导演,任期由董事会经过之日起扮演。。

  网上真钱游戏有身份地位的人 47岁 硕士研究生 策划

  教区牧师北京的旧称不动产分配股份有限公司副执行导演;天津海南东海岸开展有限执行导演。曾任北京的旧称不动产分配有限执行导演助手;北京的旧称大前门投资额实行股份有限公司、北京的旧称兴隆的不动产股份有限公司总设计师。;南渡打电话给上海龙田建筑设计股份有限公司副执行导演;上海金顺不动产股份有限公司一件商品导演。

  四、经过意味着马钧有身份地位的人为公司副执行导演的可取之处;

  由舆论决定终结:以6票以为正确无误、0票反、0弃权

  董事会以为正确无误意味着马钧有身份地位的人为公司副执行导演。,任期由董事会经过之日起扮演。。

  马钧有身份地位的人 37岁 综合性大学学历

  教区牧师北京的旧称不动产分配股份有限公司副执行导演;北京的旧称天创世源不动产开发有限执行导演。曾任北京的旧称不动产分配有限执行导演助手;北京的旧称国电不动产公司副执行导演兼售导演。

  五、可取之处由副执行导演程有身份地位的人和总检察官经过。;

  由舆论决定终结:以6票以为正确无误、0票反、0弃权

  董事会以为正确无误意味着靳为副执行导演兼执行导演。,任期由董事会经过之日起扮演。。

  靳有身份地位的人 44岁 硕士研究生 求婚者

  教区牧师北京的旧称不动产分配股份有限公司副执行导演兼总大律师。曾任北京的旧称高新技术创业投资额股份有限公司副执行导演。

  六、经过可取之处意味着李建平女人为首座财务官;

  由舆论决定终结:以6票以为正确无误、0票反、0弃权

  董事会以为正确无误意味着李建平女人为首座财务官。,任期由董事会经过之日起扮演。。

  李建平女人 52岁 综合性大学学历 年长的主任会计师

  北京的旧称天冲不动产开发有限责任公司原总主任会计师;分配股份有限公司掌管。

  七、经过了在附近的补选袁海镇有身份地位的人为公司第七届董事会董事攻读学位者的可取之处。

  由舆论决定终结:以6票以为正确无误、0票反、0弃权

  从导演谢建做成某事交替看原文,已向董事会查阅写成文字的听从。,销路辞去公司董事邮政。董事会现拟补选袁海镇有身份地位的人为公司第七届董事会董事攻读学位者,任期自公司使合作大会决定经过之日起至第七届董事会呼出止(即自使合作大会经过之日起至2015年12月5日止)。

  袁海镇有身份地位的人 48岁 硕士研究生 年长的策划

  宁夏京宁宁东发电有限责任公司原党委书记、执行导演;能量新世界开展股份有限公司(赤峰市)党委书记、执行导演;内蒙古省赤峰市煤电一件商品筹划部副主席。

  本案仍需查阅提请使合作大会评议。。

  孤独董事以为,这次紧密结合的执行导演袁海镇有身份地位的人;副执行导演卢志军女人、网上真钱游戏有身份地位的人、马钧有身份地位的人和靳有身份地位的人;财务总监李建平女人,都契合股本权益上市的公司管理的原则。、公司条例和公司条例规则的公司资历,有划一的的专门知识和任务经验。,较强的实行和方针决策充其量的。,功能良好。,契合负担义务的销路。这次任免已实行参与法度诉讼。。

  孤独董事以为,这次公司补选的第七届董事会董事攻读学位者袁海镇有身份地位的人契合公司董事的供职必需品,缺勤违背公司条例的规则。,董事攻读学位者未被确以为义卖行动者。董事的名字和决定顺序划一。。

  本公报。

  北京的旧称不动产分配股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月10日

  保护行为原则:600791 保护省略:北京的旧称能量换得 编号:临2014-005号

  北京的旧称不动产分配股份有限公司

  在附近的2014概要的届暂时使合作大会

  颁布发表暂时提案

  公司和董事会当任务人员典当A的现实性。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性查阅或许伟大的漏掉承当共同责任。。

  北京的旧称不动产分配股份有限公司(以下省略“本公司”)定于2014年1月20日传唤2014年概要的次暂时使合作大会,社交绕行的于1月3日在上海保护日报社传唤。、奇纳保护报和上海保护交易所网站颁布。

  思索到第七届董事会第十三倍暂时社交,经过了《公司在附近的补选袁海镇有身份地位的人为公司第七届董事会

  董事攻读学位者的可取之处。公司用桩区分使合作京能打电话给(取得本公司分配使成比例为)于1月10日写颂扬本董事会,建议将此可取之处作为暂时提案查阅本公司2014年概要的次暂时使合作大会停止评议。提案的具体的内容列举如下:

  繁殖《北京的旧称不动产分配股份有限公司在附近的补选袁海镇有身份地位的人为公司第七届董事会董事攻读学位者的可取之处。

  从谢建中有身份地位的人任务交换的原文谈起,已向董事会查阅写成文字的听从。,销路辞去公司董事邮政。董事会现以为正确无误补选袁海镇有身份地位的人为公司第七届董事会董事攻读学位者,任期自公司使合作大会决定经过之日起至第七届董事会呼出止(即自使合作大会经过之日起至2015年12月5日止)。

  袁海镇有身份地位的人 48岁 硕士研究生 年长的策划

  教区牧师北京的旧称不动产分配有限执行导演。宁夏京宁宁东发电有限责任公司原党委书记、执行导演;能量新世界开展股份有限公司(赤峰市)党委书记、执行导演;内蒙古省赤峰市煤电一件商品筹划部副主席。

  孤独董事以为:公司的第七名董事攻读学位者应契合T,缺勤违背公司条例的规则。,董事攻读学位者未被确以为义卖行动者。董事的名字和决定顺序划一。。

  董事会以为:暂时提案的繁殖契合参与法度和、《公司条例》和《委托书》的规则,以为正确无误将是你这么说的嘛!暂时提案查阅给公司的概要的条提案,2014概要的届暂时使合作大会传唤工夫、投资、股本权益死去日等事项稳定性。。

  本公报。

  北京的旧称不动产分配股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月10日

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