中国1971堆积利息股份有限公司(以下缩写词“中国1971堆积”或“本行”)董事会及一切的董事使发誓本公报目录不存在无论哪本人虚伪记载、给错误的劝告性规定或成年的删掉,随着其目录的忠实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。

  一、伙伴大会通讯

  (1)伙伴大会的典型和运动会:

  2019高音部届临时伙伴大会

  (二)伙伴大会日期:2019年1月4日

  (三)股本权利代表日

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  二、 举起临时提案的命运阐明

  (1)提案人:使聚集在一点汇金投资额有限责任公司

  (二)提案供述

  本行于2018年11月16日出版了《中国1971堆积利息股份有限公司下去聚集2019高音部届临时伙伴大会的告诉》及《中国1971堆积利息股份有限公司2019高音部届临时伙伴大会运动会材料》。

  本行2018年11月16日聚集的董事会运动会详述同意手续费吴富林神学家为本行手段董事申请求职者。本行2018年12月12日聚集的董事会运动会详述同意手续费林景臻神学家为本行手段董事申请求职者。

  按照B公司条例的关心规定,保持固定VoTin总额的百分之三以上所述的伙伴,有权在伙伴大会聚集十新来列席的临时提案并写成文字的参考董事会。堆积董事会付托,独自保持固定本行有开票利息总额约的伙伴使聚集在一点汇金投资额有限责任公司于2018年12月17日向这次临时伙伴大会列席的选出吴付琳神学家为利息股份有限公司堆积手段董事和选出林静振神学家为利息股份有限公司手段董事,并写成文字的参考本行董事会。按照中国1971保护人的监视经营手续费《股票上市的公司伙伴大会裁定》等关心金科玉律和本行《公司条例》的关心规定,董事会将上述的投标入学这次伙伴大运动会程。,如今告诉。

  (三) 临时提案的详细目录

  选出吴付琳神学家为利息股份有限公司堆积手段董事和选出林静振神学家为利息股份有限公司手段董事,的详细目录参阅附件。上述的搬家是伙伴大会的普通解决。,采取非积聚开票方法投票表决,只需经堆积权利股伙伴同意复核,无优先保护伙伴思索。

  三、 而且上述的举起临时提案外,本行于2018年11月16日公报的2019高音部届临时伙伴大会其余的告诉事项固定。

  四、 举起临时提案后伙伴大会的关心命运

  (1)现场运动会日期、时期和安放

  聚集日期时期:2019年1月4日9:30

  用电话通知安放:中国1971堆积中国1971市北京的旧称恢复大厦街1号司令部建筑物

  (二)电网络开票零碎、开端和完毕日期和开票时期

  电网络开票零碎:上海保护交易伙伴大会电网络开票零碎

  电网络开票的开端和完毕时期:2019年1月4日以后

  到2019年1月4日

  应用上海保护交易网上开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会聚集当天的9:15-15:00。

  (三)股本权利代表日

  本行于2018年11月16日公报的《中国1971堆积利息股份有限公司下去聚集2019高音部届临时伙伴大会的告诉》的伙伴大会股权代表日固定。

  (四)伙伴大会搬家和投票表决伙伴典型

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  解说事项:

  1、票据启示的时期与媒质

  上述的第1-5项投标的详细目录参阅本行2018年11月16日刊载于上海保护交易网站()及本行网站()的《中国1971堆积利息股份有限公司2019高音部届临时伙伴大会运动会材料》。关心第6-7条的概况,请参阅告诉附件。。

  2、特殊解决搬家:第1、2、3张安排。

  3、中小投资额者独自开票投标:第2、3、5、6、7张安排。

  4、触及伙伴制止开票的投标:无。

  应逃避投票表决的相干伙伴姓名:无。

  5、 触及优先保护伙伴参加投票表决的投标:第1、2、3张安排。

  6、 孤独董事就相互相干投标颁发的孤独看法参阅本行在《中国1971保护报》《上海保护报》《保护时报》《保护日报》、上海保护交易网站()及本行网站()见报的日期为2018年10月29日、2018年11月16日、2018年12月12日的董事会解决公报及在上海保护交易网站()及本行网站()见报的日期为2018年10月29日的《中国1971堆积利息股份有限公司孤独董事下去优先保护发行安排的专项看法》。

  格外地告诉

  中国1971堆积利息股份有限公司利息股份有限公司董事会

  2018年12月17日

  附件:1、选出吴付琳神学家为利息股份有限公司堆积手段董事

  2、选出林静振神学家为利息股份有限公司手段董事,

  3、2019高音部届临时伙伴大会临时提案授权付托书

  附件1

  选出吴付琳神学家为利息股份有限公司堆积手段董事

  入席伙伴:

  中国1971堆积利息股份有限公司(以下缩写词“中国1971堆积”)2018年11月16日聚集的董事会运动会详述经过手续费吴富林神学家为中国1971堆积手段董事申请求职者。中国1971堆积董事会付托,提议吴付琳神学家当选为C堆积手段董事。。吴付琳神学家有三年的任期。,自中国1971堆积管保监视手续费同意之日起计算。

  吴付琳神学家的简历列举如下:

  吴付琳神学家出生于1963。,2018预中国1971堆积。2015年3月至2018年10月山肩中国1971快乐组利息公司副总统,2013年4月至2018年10月,多元化组首座经济专家。,2015年7月至2018年10月多元化快乐永明人寿管保股份有限公司董事长。2009年9月至2017年3月多元化组战术规部行政经理,并于2010年4月至2017年6月多元化快乐金控资产经营股份有限公司股权董事。他曾在快乐堆积任务积年。,他任快乐堆积提出罪状基金部行政经理。、库房行政经理,中国1971快乐堆积昆明部门董事长、深圳省部门总统,中国1971快乐堆积战术经营部行政经理。1995卒业于复旦大学。,通行经济博士学位。副研究员。

  中国1971堆积手段董事未收到支付,也缺勤收到中国1971堆积分店的支付。,它是鉴于中国1971堆积的详细经营得名次。,首要包含工钱、退职金、各式各样的社会管保和住宅建设基金等偿还单位,e。手段董事的薪酬按关心规定决定。,中国1971堆积的年度工钱分派规由中国1971堆积确切地阐述。,并向董事会列席的提议。。,参考伙伴大会同意。

  就中国1971堆积董事关于,,在过来的三年里,吴付琳神学家在内地缺勤保护。、香港股票上市的公司或海内保护股票上市的公司,中国1971堆积任董事、高级经营人员、首要用桩区分伙伴中间缺勤其余的相干。,在中国1971堆积或其附设公司中缺勤其余的得名次。。这么搬家的日期,吴富林神学家不保持固定无论哪本人中国1971堆积或其联系法团利息之权利(按香港《保护及促进条例》第XV部符号义的限制)。

  除上述的启示外,就吴付琳神学家的手续费关于,,缺勤无论哪本人按照《香港并有兑换股份有限公司保护上市裁定》第(2)条(h)至(v)中声称而须予启示的材料,亦缺勤无论哪本人须提请中国1971堆积伙伴理睬的事项。吴富林神学家缺勤受过中国1971保护人的监视经营手续费及其余的关心部门的处分或保护交易的惩戒。

  伙伴大会同意。

  提案人:使聚集在一点汇金投资额有限责任公司

  附件2

  选出林静振神学家为利息股份有限公司手段董事,

  入席伙伴:

  中国1971堆积利息股份有限公司(以下缩写词“中国1971堆积”)2018年12月12日聚集的董事会运动会详述经过手续费林景臻神学家为中国1971堆积手段董事申请求职者。中国1971堆积董事会付托,提议林静振神学家当选为堆积手段董事。。林静振神学家有三年的任期。,自中国1971堆积管保监视手续费同意之日起计算。

  林静振神学家的简历列举如下:

  林静振神学家出生于1965。,他于2018年3月适宜中国1971堆积副总统。。1987预中国1971堆积。2015年5月至2018年1月山肩中银香港(用桩区分)股份有限公司、中国1971堆积(香港)股份有限公司副董事长,2014年3月至2015年5月山肩中国1971堆积公司掌握财政部行政经理,2010年10月至2014年3月山肩中国1971堆积公司掌握财政司令部行政经理(公司事情)。先前,他曾山肩过客户相干经营总监。、客户相干总监、企业财务司令部等。。2018年4月起多元化中银国际用桩区分股份有限公司董事长。自2018年5月起,他一向山肩利息股份有限公司董事长。。2018年8月起多元化中银香港(用桩区分)股份有限公司非手段董事。1987卒业于厦门大学。,通行经济宗教礼仪。2000卒业于厦门大学。,通行工商经营硕士学位。

  中国1971堆积手段董事未收到支付,也缺勤收到中国1971堆积分店的支付。,它是鉴于中国1971堆积的详细经营得名次。,首要包含工钱、退职金、各式各样的社会管保和住宅建设基金等偿还单位,e。手段董事的薪酬按关心规定决定。,中国1971堆积的年度工钱分派规由中国1971堆积确切地阐述。,并向董事会列席的提议。。,参考伙伴大会同意。

  就中国1971堆积董事关于,,在过来的三年里,林静振神学家在McNLAN缺勤保护。、香港股票上市的公司或海内保护股票上市的公司,中国1971堆积任董事、高级经营人员、首要用桩区分伙伴中间缺勤其余的相干。,在中国1971堆积或其附设公司中缺勤其余的得名次。。这么搬家的日期,林景臻神学家不保持固定无论哪本人中国1971堆积或其联系法团利息之权利(按香港《保护及促进条例》第XV部符号义的限制)。

  除上述的启示外,就林静振神学家的手续费关于,,缺勤无论哪本人按照《香港并有兑换股份有限公司保护上市裁定》第(2)条(h)至(v)中声称而须予启示的材料,亦缺勤无论哪本人须提请中国1971堆积伙伴理睬的事项。林景臻神学家缺勤受过中国1971保护人的监视经营手续费及其余的关心部门的处分或保护交易的惩戒。

  伙伴大会同意。

  提案人:使聚集在一点汇金投资额有限责任公司

  附件3

  中国1971堆积利息股份有限公司2019高音部届临时伙伴大会临时提案授权付托书

  中国1971堆积利息股份有限公司:

  兹付托神学家(未婚妻)代表本单位(或个人)列席于2019年1月4日聚集的贵公司2019高音部届临时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

  客户保持固定权利股数:        

  客户伙伴报账:

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  客户署名(盖印):代理人署名:

  客户身份证号码:代理人的身份证号码:

  付托日期:  年  月  日

  凡例:付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,以后选择本人。,在这同意的权利缺勤对校长作出清楚的的代表。,代理人有权按照本人的发 h 音开票。。

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