原新闻提要:柴纳航空平的:概要的暂时伙伴大会召开的激励性公报

产权安全的缩写词:柴纳航空平的 产权安全的详细说明遗传密电码:000768 公报号:2017-007 柴纳航空平的利益有限公司 说起召开 2017 概要的暂时伙伴大会流通的 公司和董事会的有部件都抵押权了我的真实愿意的。、正确、详尽的, 无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或主修科目放弃。 柴纳航空平的利益有限公司(以下缩写词“公司”)六年级届董事会五十分之一的三个的 开会果断了。 2017 年 2 月 13 日召开 2017 概要的暂时伙伴大会。这次 暂时伙伴大会与现场V一齐召开。,开会现时开端了。 激励列举如下。: 一、开会的基本情况 (1)伙伴大会:2017 概要的暂时伙伴大会 (二)伙伴大会召开人:董事会。伙伴大会是公司的六年级位董事。 五十分之一的三个的次开会果断召开。。 (三)伙伴大会契合、行政规章、控制、 公司条例的标准化公文和规则。 (四)开会日期、工夫: 1。现场开会工夫:2017 年 2 月 13 周一(午后) 14:00; 2。电力网开票工夫:经过深圳安全的市贸易体系开票的工夫为 2017 年 2 月 13 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;经过深圳安全的市 电力网开票体系的开票工夫为 2017 年 2 月 12 日午后 15:00 至 2 月 13 日 1 午后 15:00 音长的无论哪一个工夫。 (五)召开开会的方式。:现场开票与电力网开票。 该公司将经过深圳安全的市贸易体系和INT 以电力网排队为全部伙伴求婚开票平台。, 伙伴可以经过上述的方式行使公认。。 同卵的的公认不得不在现场V中选择无论哪一个一种开票方式。,如 反复由舆论决定异样的公认。,关掉概要的开票。。 (六)厕者: 1。伙伴拿住利益的伙伴或其代理人。 股权留下印象流产日期为柴纳安全的业协会 公司有伙伴在Cle深圳分科留下印象。 大会,并可以以书面排队付托代理人在场开会和厕由舆论决定,伙伴代理人 它不尽然是公司的伙伴。。 2。董事、监事和高级管理人员。 三。公司使用的大律师。 (七)场所:习近平阎良区西飞老百姓十号西飞上等旅社六年级室开会室。 二、开会论述 (1)说起公司BOA的第七名孤独董事的神的选择动机 1。刘轩敏平民当选为公司非孤独董事; 2。何胜强当选为非孤独董事; 三。李光星平民当选为公司非孤独董事; 2 4.李守泽平民当选为公司非孤独董事; 5。ho Yi平民当选为公司非孤独董事; 6。王光亚平民当选为公司非孤独董事; 7。庄仁敏女儿当选为非孤独董事; 8。周凯平民当选为公司表面董事; 9.神的选择富宝馨平民为公司表面董事的提案。 (二)说起第七届孤独董事神的选择孤独董事的账单 1.神的选择陈希敏平民为公司孤独董事的提案; 2.杨秀云女儿当选为公司孤独董事; 3.杨伟乔平民当选为公司孤独董事; 4。李宇平女儿当选为公司孤独董事; 5.杨乃丁平民当选为公司孤独董事。 (三)说起第七届平方的伙伴伙伴监事神的选择的账单 1。王斌平民作为公司伙伴监事的神的选择; 2。陈昌付平民作为公司伙伴监事的神的选择。 (注: 1。详细的阐明上述的动机。 2017 年 1 月 26 日的《柴纳安全的报》、《安全的 巨潮信息网的新时代及中间定位公报。 2。上述的账单(二)攻读学位者的资历和孤独性 替换复核后,缺勤反对。,伙伴大会可以举行由舆论决定。。 三。伙伴大会神的选择孤独董事和非孤独董事,孤独董 非孤独董事的由舆论决定孤独举行。。) 3 三、开会留下印象法 (1)留下印象打字:整齐的留下印象或许可证、肖像画法留下印象 本公司不受权工具留下印象。 (二)留下印象工夫:2017 年 2 月 8 日至 2017 年 2 月 9 日 每天午前 8:10-12:00,午后 14:10-18:00 (三)留下印象所在地:西安市阎良区西飞通道宁愿柴纳航空平的 (四)留下印象顺序 1。社团伙伴法定代理人持股、印有公司决定的营业执照 硬拷贝、法定代理人售票和自己情形证留下印象。;付托代理人在场 的,还需求社团的授权证书和出工证。。 2。伙伴不得不向伙伴的记述卡和情形证留下印象。;付托厕 伙伴的代理人还该当拿住情形证和代理人的权利。。 三。本国伙伴可按照上述的公文经过许可证或肖像画法举行留下印象。。(需求) 2017 年 2 月 9 日午后 18:00 在办事优于或肖像画法到公司 四、厕网上开票的详细操作顺序 在伙伴大会上,伙伴可以经过深圳安全的市贸易体系和INT 开票体系(URL):)厕开票,电力网开票的 详细操作褶皱随附。 1。 五、剩余部分事项 (1)开会的联系信息 4 联 系 人:潘 燕 联系工具:029-86833097 传 真:029-86846031 通讯地址:西安市阎良区西飞通道宁愿柴纳航空平的 邮递区号:710089 (二)伙伴会;、交际及剩余部分费。 六、备查公文 六年级届董事会五十分之一的三个的次开会果断及开会纪要。 附件:1.厕网上开票的详细操作顺序 2。授权证书 柴纳航空平的利益有限公司 董 事 会 2月8日二17 5 附件1 厕网上开票的详细操作顺序 一、电力网开票顺序 (1)开票详细说明遗传密电码:360768 (二)开票缩写:柴纳飞票 (三)动和解异议开票 1。乐趣设定。 伙伴大会的动机相当于账单详细说明遗传密电码的清单。 乐趣序列号 票据规定 佣钱价钱 积聚开票制的账单 1 说起神的选择董事会第七名孤独董事的账单 神的选择刘选民平民为公司非孤独董事的提案 1.2 何胜强平民当选为公司非孤独董事 1.3 神的选择李广兴平民为公司非孤独董事的提案 1.03 1.4 李守泽平民当选为公司非孤独董事 1.04 1.5 ho Yi平民当选为公司非孤独董事 1.05 1.6 神的选择王广亚平民为公司非孤独董事的提案 1.06 1.7 庄仁敏女儿当选为公司非孤独董事 1.07 1.8 周凯平民当选为公司表面董事 1.08 1.9 神的选择富宝馨平民为公司表面董事的提案 1.09 2 说起第七届孤独董事神的选择的账单 神的选择陈希敏平民为公司孤独董事的提案 2.2 杨秀云女儿当选为公司孤独董事 2.3 杨伟乔平民当选为公司孤独董事 2.03 2.4 李宇平女儿当选为公司孤独董事 2.04 6 2.5 杨乃丁平民当选为公司孤独董事 2.05 3 第七届伙伴大会神的选择伙伴监事开会案 王斌平民作为公司伙伴监事的神的选择 3.01 3.2 陈昌付平民作为公司伙伴监事的神的选择 这次开会采取积聚开票制。,孤独董事和孤独董事另选。 行,乐趣如 1 非孤独董事神的选择,则 代表数一攻读学位者, 代表数 两攻读学位者;账单 2 孤独董事神的选择,则 代表数一攻读学位者, 代 表第两攻读学位者,余可类推。 2。神的选择投票总额。 积聚开票动机,填写攻读学位者的开投票总额。。公司伙伴应 对全部乐趣组的开投票总额举行由舆论决定。,比如,伙伴开票的量子是平方的的。 有开票权的,乐趣集团的神的选择开票被以为完全无用。。如 果品与攻读学位者不符合。,你可以开票给攻读学位者。 0 票。 表 2 积聚开票制下的神的选择开票名单 攻读学位者开投票总额 填报 对攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票 对攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越伙伴迷住的投票总额。 每个法案的伙伴开票由舆论决定列举如下。: ① 神的选择非孤独董事(乐趣如 1,有 9 候选者) 伙伴拿住的投票总额同样看待VoTi的总额。 7 伙伴可以义地分派选票。 9 非孤独董事攻读学位者,也可以在 9 位非 孤独董事攻读学位者的任性分派,但总投票总额不得超越其投票总额。。 ② 神的选择孤独董事(乐趣如 2,有 5 候选者) 伙伴拿住的投票总额同样看待VoTi的总额。 伙伴可以义地分派选票。 5 孤独董事攻读学位者,也可以在 5 位孤独性 董事攻读学位者的任性分派,但总投票总额不得超越其投票总额。。 ③ 神的选择伙伴监事(乐趣如 3,有 2 候选者) 伙伴拿住的投票总额同样看待VoTi的总额。 伙伴可以义地分派选票。 2 伙伴监事攻读学位者,也可以在 2 打杂伙伴 监事攻读学位者任性分派,但总投票总额不得超越其投票总额。。 三。对完全相同的事物动机的由舆论决定,该当是宁愿见效。。 二、经过深圳安全的市贸易体系开票的顺序 (1)开票工夫:2017 年 2 月 13 当天市工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (二)伙伴可以登录安全的公司市客户开票。 三、经过深圳安全的市网上开票体系开票顺序 (1)互联网网络开票体系的开票工夫从午后开端。 15:00,流产工夫是2017年2月13日午后15:00。。 (二)伙伴经过电力网开票体系开票。,据深圳安全的市 易所出资者电力网办事情形身份证明事情向导(2016年4月修改)》的规则带领身 8 份身份证明,通行深圳安全的市数字证书或深圳产权安全的EXC。详细的 身份证明褶皱可以经过互联网网络开票体系留下印象。 引纵队送交。 (三)因为OBTAN的伙伴密电码或数字证书,可登录 经深圳安全的市详细说明的互联网网络使充满 由舆论决定制由舆论决定。 9 附件 2 授权证授权证书 兹付托________________(平民/女儿)代表本公司/自己列席柴纳航空平的利益有限 公司2017概要的暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。 客户/规定规定: 拿住利益的客户数: 客户营业执照号码/一致社会信誉详细说明遗传密电码/情形证车: 首要产权安全的负载量: 基于信用的姓名: 基于信用的营业执照号码/一致社会信誉详细说明遗传密电码/情形证: 公司/自己对暂时动机的由舆论决定异议: 序号 议 案 内 容 表 决 意 见 积聚开票配制品案 攻读学位者开投票总额 一 说起神的选择董事会第七名孤独董事的账单 1 神的选择刘选民平民为公司非孤独董事的提案 2 何胜强平民当选为公司非孤独董事 3 神的选择李广兴平民为公司非孤独董事的提案 4 李守泽平民当选为公司非孤独董事 5 ho Yi平民当选为公司非孤独董事 6 神的选择王广亚平民为公司非孤独董事的提案 7 庄仁敏女儿当选为公司非孤独董事 8 周凯平民当选为公司表面董事 9 神的选择富宝馨平民为公司表面董事的提案 二 说起第七届孤独董事神的选择的账单 1 神的选择陈希敏平民为公司孤独董事的提案 10 2 杨秀云女儿当选为公司孤独董事 3 杨伟乔平民当选为公司孤独董事 4 李宇平女儿当选为公司孤独董事 5 杨乃丁平民当选为公司孤独董事 三 第七届伙伴大会神的选择伙伴监事开会案 1 王斌平民作为公司伙伴监事的神的选择 2 陈昌付平民作为公司伙伴监事的神的选择 注:1. 这次暂时伙伴大会付托人对基于信用的的授权证标示为在“攻读学位者开投票总额”中填报 开票给攻读学位者的投票总额。。伙伴该当以对全部乐趣组的开投票总额举行由舆论决定。,伙伴问询处 投神的选择投票总额超有开票权的,乐趣集团的神的选择开票被以为完全无用。。假定你持异议 攻读学位者,你可以开票给攻读学位者。0票。 2。付托人是社团伙伴。,公司决定应以塞住决定。。 三。本授权证书的无效期。:从签字授权证书之日起到比较期完毕。 4。授权证书硬拷贝或上述的体式硬拷贝无效。 付托人: (署名) 年 月 日 11回到搜狐,检查更多

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