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  包装法典:600654包装捉襟见肘:肖忠安 公报号:2016-024

  肖忠安常备的限定公司

  第九届董事会第十七次会公报

  董事会和公司全套服装董事誓言、给错误的劝告性声明或很多的降落,随着其使满意的现实性。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

  肖忠安常备的限定公司(以下约分“公司”)第九届董事会第十七次会于2016年2月4日以现场使结合通感开票权方式激发。8人列席会,现实列席会董事7人(穿着董事吴巧民长官因任务发生因果关系付托副董事长周侠长官替换列席并在互插证件上署名),零件监督的行为、过程或作用、高级应付全体员工列席会,会激发和激发与在流行中的事项相划一。。

  会由董事会主席涂国神长官掌管。,与会董事的仔细思索,拥护者手势划一经过。:

  一、论开票表决公司董事的推荐信

  董事会局长邱中成涂退职,由于公司条例、公司条例及等等在流行中的规则,董事会著名的人物使服役坦率地审察叶永佳长官。,叶永佳出发的供职资历适合、溶液细则和溶液,董事会增加叶永佳长官是COM的第九位董事。,任期至公司第九届董事会呼气之日为止。

  孤独董事对方势的孤独反的理由。。

  开票机遇:8票同意,0票反,0弃权。

  二、很多的资产重组成绩的非公发行A股

  公司应经过N融资筹集资产。上海包装市所涂公司股价缓和四个一组之物倍,挂期为2016年2月25日至2016年3月20日。。

  孤独董事对方势的孤独反的理由。。

  开票机遇:7票同意,0票反,0弃权。

  这项手势触及关系方市。,互插董事转移开票。。

  三、在流行中的签字泰国卫安股权收买议向书暨关系市的推荐信

  公司增加以现钞收买羽林。 Security Services (泰国) Company Limited、Guardforce Aviation Security Services Limited、Guardforce Aviation Services 限定股权,并签字换得议向书。。

  孤独董事对方势的孤独反的理由。。

  开票机遇:7票同意,0票反,0弃权。

  收买触及互插市。,互插董事转移开票。。

  四、在流行中的全资分店依据禁令涂的提议

  增加公司向厦门国际堆积常备的限定公司上海分行涂不超过1亿美钞。的堆积连锁商店授信企图,并由全资分店肖忠安技术限定公司预备誓言依据。

  孤独董事对方势的孤独反的理由。。

  开票机遇:8票同意,0票反,0弃权。

  五、在流行中的激发公司2016瞬间次暂时使共同著作大会的推荐信

  公司增加激发瞬间次暂时使共同著作大会。,使共同著作大会的详细工夫、详细职位该当以使共同著作会通牒为依据。。

  开票机遇:8票同意,0票反,0弃权。

  本公报。

  肖忠安常备的限定公司

  董事会

  2016年2月4日

  包装法典:600654包装捉襟见肘:肖忠安公报号:2016-025

  肖忠安常备的限定公司

  SUP委员会第十二次会第九届会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的一切的监事誓言、给错误的劝告性声明或很多的降落,随着其使满意的现实性。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

  肖忠安常备的限定公司(以下约分“公司”)第九届中西部及东部各州的县议会第十二次会于2016年2月4日以现场使结合通感开票权方式激发。会由5位监事列席。,5位地产应付人列席会,会激发、举行和开票权的顺序与在流行中的的PR划一。。

  会由中西部及东部各州的县议会主席王雷鸨母掌管。,与会监督的谨慎的思索,拥护者手势划一经过。:

  一、在流行中的签字泰国卫安股权收买议向书暨关系市的推荐信

  公司增加以现钞收买羽林。 Security Services (泰国) Company Limited、Guardforce Aviation Security Services Limited、Guardforce Aviation Services 限度局限一切的权利股一切的权,并签字换得议向书。。

  开票机遇:5票同意,0票反,0弃权。

  本公报。

  肖忠安常备的限定公司

  中西部及东部各州的县议会

  2016年2月4日

  包装法典:600654 包装约分:肖忠安 公报号:2016-029

  肖忠安常备的限定公司

  在流行中的2016瞬间暂时使共同著作

  大会通牒

  董事会和公司全套服装董事誓言、给错误的劝告性声明或很多的降落,随着其使满意的现实性。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

  要紧使满意鼓励:

  使共同著作大会日期:2016年2月24日

  使共同著作大会采取的网上开票规则:上海包装市所使共同著作大会网状物开票体系

  一、 会的基本机遇

  (1)使共同著作大会的典型和会

  2016瞬间次暂时使共同著作大会

  (二)使共同著作大会激发人:董事会

  (三)开票花样:使共同著作大会采取的开票权方式是结成开票权。

  (四)现场会日期、工夫和职位

  激发日期和工夫:2016年2月24日1430

  激发职位:上海宏泉丽笙酒店会集中性两栋大厦

  (五)网状物开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

  网状物开票体系:上海包装市所使共同著作大会网状物开票体系

  网状物开票开端和完毕工夫:2016年2月24日以后

  到2016年2月24日

  使用上海包装市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为使共同著作大会激发当天的9:15-15:00。

  (六)誓言金市、转融通、增加经过回购PRO回购事情认为和上海股

  触及誓言金市、再融资事情、增加回购事情互插认为并投上海股i,应由于《上海包装市所股票上市的公司使共同著作大会网状物开票实行细则》等在流行中的规则家具。

  (七)触及大众使共同著作开票权权。

  无

  二、 会照顾

  使共同著作大会照顾手势和开票权使共同著作典型。

  ■

  1、 票据表现出的工夫与普通的

  第九届第十七次会照顾经过了该项手势。,琐碎见董事会于2016年2月5日在《奇纳河包装报》、《上海包装报》、《包装时报》、包装日报和上海股市所的互插表现出。

  2、 特殊定案手势:无

  3、 中小金融家独自开票推荐信:1、2、3

  4、 触及使共同著作转移开票的推荐信:2、3

  应漂白开票权的关系使共同著作姓名:深圳中恒辉智投资限定公司、规则黄金包装多非饱和脂族酸库-国金肖忠安增持1号集中资产应付规划

  5、 触及优先证券使共同著作开票权权的推荐信:无

  三、 使共同著作大会开票权事项

  (1)公司使共同著作行使开票权权;,它可以开票开票权市体系的开票平台(经过选定的的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:开票开票权。高音部在互联网网络开票平台上开票。,金融家需求走完使共同著作才能身份验证。。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二)使共同著作经过网上开票体系行使开票权权。,产物支持多个使共同著作认为,你可以运用任何任一想像公司股的使共同著作认为染指。开票后,治疗其整个使共同著作认为下的比得上类别权利股或比得上用力拉优先证券均已分离投出同一事物反的理由的开票权票。

  (三)异样的开票权权经过现场。、朕的开票平台或等等估量反复开票。,第任一开票出来哪任一。。

  (四)一切的使共同著作开票直至指的是为止。。

  四、 会染指者

  (一)截止过户日期收盘后在奇纳河登记簿结算限定责任公司上海公司登记簿在册的公司使共同著作有权列席使共同著作大会(详细机遇详见下表),并可以以青红皂白付托代理人列席会和接合处开票权。代理人不用是公司的使共同著作。。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级应付全体员工。

  (三)公司用电话通知的募捐人。

  (四)等等全体员工

  五、 会登记簿法

  (一)列席现场会登记簿法

  (1)私人的使共同著作亲自列席会。,我要出示才能证和使共同著作证。;付托另一个接合处会。,我要出示才能证。、校长才能证硬拷贝、付托书和付托人的认为卡。

  (2)团体使共同著作该当由代表性的使共同著作大会代表。。列席会的法定代理人,我要出示才能证。、使宣誓其法定代理人资历的无效使宣誓;列席会的付托代理人,代理人我要出示才能证。、法定代理人法定代理人人发行物的全挂在脸上付托书、营业执照硬拷贝及公司使共同著作记帐卡硬拷贝。

  (3)异地使共同著作可以用信或描绘方式对待列席登记簿常规的(信抵达迹象和描绘抵达日应不迟于2016年2月22日),可是,在会上,原登记簿证件应该是预先付款预备好的。。

  前述的许可证付托书至多该当于这次使共同著作大会激发前二十四小时指的是到董事会要紧官职。付托书由校长签字。,许可证付托书或等等许可证证件。公证许可证书或等等许可证证件。,开票权付托书该当指的是给董事会。。

  (4)由于包装借应付办法、融资融券事情实行细则、上海包装市所融资融券事情实行细则,染指融资融券市的金融家,包装公司付托,以包装公司登记簿的使共同著作卷起为n。染指融资融券市的金融家的开票权,包装公司有可能提早征询金融家反的理由。,以包装公司名为金融家举行体育运动。

  (5)依据互联交流实验单位企图的规则、上海包装市所上海和香港经过实验单位企图、《香港中结算限定公司染指沪股通股票上市的公司网状物开票实行直接的(2015年修改)》随着《上海包装市所股票上市的公司使共同著作大会网状物开票实行细则(2015年修改)》等规则,金融家染指上海包装市所触及T股,香港中结算限定公司指代为标称h。金融家染指上海包装市所触及T股的开票权,香港中结算限定公司将可招商引资,以香港中结算限定公司为名。。

  (二)会登记簿工夫:2016年2月22日早上9:00-11:00,后期13点:30-16:00。

  (三)指代商标的指代地和保养得名次;:上海市转东浜路165巷29号

  号403室上海立信维一软件限定公司。

  联系电话:021-52383317

  描绘:021-52383305

  邮递区号:200050

  交通:地铁2号线,江苏路站4号兔子洞。;公交01、62、562、923、44、20、

  825、138、71、925路

  六、 等等事项

  (1)接合处会、倚靠和交通费。。

  (二)天脉传奇花样:

  公司地址:普陀区市丹巴路28号徐汇正直地9号楼四层

  邮递区号:200062

  会节目主持人:刘小姐、history长官

  联系电话:021-60730327

  描绘:021-60730335

  信箱:zqtzb@@

  本公报。

  肖忠安常备的限定董事会

  2016年2月4日

  附件1:许可证付托书

  许可证付托书

  肖忠安常备的限定公司:

  兹付托长官(鸨母)代表本单位(或本人)列席2016年2月24日激发的贵公司2016瞬间次暂时使共同著作大会,代表他们行使开票权。。

  客户想像权利股数:

  付托人想像优先证券数:

  客户使共同著作认为:

  ■

  客户署名(盖印):被信托者署名:

  客户才能证号码:被信托者的才能证号码:

  付托日期:年 月 日

  凡例:付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这小平面的权利没对校长作出明确的的指代。,被信托者有权依据本人的爱好开票。。

  包装法典:600654包装捉襟见肘:肖忠安公报号:2016-027

  肖忠安常备的限定公司

  在流行中的签字泰国卫安股权收买议向书暨

  关系市公报

  董事会和公司全套服装董事誓言、给错误的劝告性声明或很多的降落,随着其使满意的现实性。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

  要紧使满意鼓励

  本拟定草案是用意性拟定草案。,单方增加在2016年5月31日签字正式拟定草案。。

  该公司还没有走完打官司顺序。、收买前的家具,收买不会的对正规军消费发生很多的冲撞,。

  一、市概述

  为促进拓展海内包装事情,该公司企图以现钞收买羽林。 Security Services (泰国) Company Limited、Guardforce Aviation Security Services Limited、Guardforce Aviation Services Limited(以下统称“泰国卫安”),标的公司次要支持无损的运营保养。收买泰国卫安,依照面积一W公司的开展战术。

  2016年2月4日,公司激发第九届董事会第十七次会以7票同意、0票反、0弃权、关系董事漂白开票权的产物照顾经过了《在流行中的签字泰国卫安股权收买议向书暨关系市的推荐信》,孤独董事已孤独增加这一手势。。董事会鼓励,公司已就这次收买事项与市彼签字《肖忠安常备的限定公司收买Guardforce Security Services (泰国) Company Limited、Guardforce Aviation Security Services Limited、Guardforce Aviation Services 限定股权的议向书》(以下约分“《泰国卫安股权收买议向书》”)。

  这次收买的每边都是由关系公司把持的。,故这次收买泰国卫安使被安排好关系市。

  二、对方的基本机遇

  1、Guardforce 3 Limited,依据英属维京岛屿法度和法度到达、无效居住限定公司。

  2、Guardforce 2 Limited,依据英属维京岛屿法度和法度到达、无效居住限定公司。

  为一帆风顺实行收买,眼前,商业同伴正修剪市的公平性。,修剪走完后,该公司将与另本人签字正式拟定草案。。

  三、根底资产的普通保险条款

  这次收买的标的资产为球门公司100%的股权(包含债权债务、权利等。。警备陆军 Security Services (泰国) Company Limited于1996年6月25日在泰国依法使被安排好并无效存续的业务,居住是1780。 Teo Hong Bangna Building, BangnaTrad Road, Bangna, Bankkok 10260,发行股为1,600万股(面值10铢),次要支持防护的行情和频率分布。、预备护航保养。

  Guardforce Aviation Security Services 1月22日限定公司在泰国到达并无效保护19,居住是1780。 Teo Hong Bangna Building, BangnaTrad Road, Bangna, Bangkok 10260,发行股为8万股(每股50泰铢)。,次要支持航空和航空站无损的保养。。

  Guardforce Aviation Services 1月18日限定公司在泰国到达并无效保护19,居住是1780。 Teo Hong Bangna Building, BangnaTrad Road, Bangna, Bankkok 10260,发行股为61万股(每股100泰铢)。,次要支持航空站补足保养事情。。

  四、《泰国卫安股权收买议向书》次要使满意

  (1)市聚会的

  甲方:肖忠安常备的限定公司

  第二方(一):Guardforce 3 Limited

  第二方(二):Guardforce 2 Limited

  (第二方(一)、第二方(2)统称第二方,关于任何任一本人均称为本人。,统称为聚会的,甲方是买方。,第二方是卖主。。)

  (二)市规划

  甲方有意经过甲方或其分店以现钞方式收买第二方坦率地想像的球门公司49%的股权及闪烁其词的想像的51%的股权;第二方有意坦率地或闪烁其词的推销球门公司的一切的常备的;收买走完后,甲方或其分店能坦率地或闪烁其词的想像球门公司100%的股权。终极市将因为终极换得拟定草案。。

  (三)收买价钱、净值的空白率预测、收买方式

  1、购买价钱与的空白预测

  甲乙单方拟定草案,球门公司预测净的空白约为8500万铢,占2016。,市价钱约为1亿铢至1亿铢。,终极价钱需以具有包装找到工作资历的资产评价机构评价决议的估值为根底并由单方协商决议。评价日期为2015年12月31日。。

  2、收买方式

  甲、乙单方均增加,签字这次收买议向书后甲方(或甲方选定的的第三方)向第二方(或第二方选定的的第三方)以财富、人民币或等等均势钱币薪水誓言金不超过人民币30元。二十年间任务今后,该市已被鼓励的本人,甲方应在减去D后全额薪水整个购买价钱。

  3、的空白预测承兑补足

  聚会的致谢,球门公司2016、2017年度、2018终极球门的净的空白是、的空白预测补足拟定草案的净的空白预测录音。

  五、球门公司收买的基本的性剖析

  奇纳河与包含泰在内的东盟规则的经贸共同著作,奇纳河延续6年头儿为东盟最大的商业同伴。,东盟已延续4年头儿为奇纳河第三大商业同伴,球门公司泰国是南洋瞬间大经济实体。,它亦奇纳河在东盟规则的瞬间大商业同伴。,开展潜力巨万,奇纳河业务走出去是要紧的海内义卖经过。。

  2015年,公司紧跟规则“面积同路人”战术,组成同路人同路人的业务开展战术,跨国的并购与国际商事,换得洪孔伟安、澳门维安,香港规划、澳门无损的运营保养义卖。

  这次收买的球门公司为泰国行列前列的无损的保养商,次要是预备人身无损的。、航空和航空站无损的保养、航空站补足保养事情、行情及频率分布防护及预备护航保养。经过这次收买,公司事情将拓展到Thailan的保无损的养义卖,赞成上涨公司的国际化程度,赞成促进放大沿线面积面积无损的,为奇纳河业务预备高技能的无损的保养,成功公司全球规划的战术开展球门。经过收买泰国卫安,公司预备的无损的运营保养将更片面。,赞成公司内部的成功资源优势互补的、配合开展。

  泰国卫安资产技能良好,净值的空白率更合适的。经过这次收买,股票上市的公司资产技能将促进上涨。,上涨股票上市的公司净值的空白率生产能力与可串联。

  六、市的球门及其对公司的冲撞

  泰国是南洋瞬间大经济实体。,开展潜力巨万,作为面积同路人沿线的要紧枢纽和勾住,它已发生奇纳河业务的要紧海内义卖经过。。球门公司泰国卫安系泰国行列前列的无损的保养商,次要是预备人身无损的。、航空和航空站无损的保养、航空站补足保养事情、行情及频率分布防护及预备护航保养。

  经过这次收买,公司无损的运营保养事情将促进放大SE,赞成促进抢先海内无损的运营保养义卖,上涨公司事情国际化程度,成功面积同路人全球床的业务开展战术。

  七、等等基本的鼓励

  该公司的现实把持人Tu Guo长官重新经过了它的监视顺序。 3 Limited、Guardforce TH Group Co., 是人市对方G4S的限定公司 International Holdings Limited、G4S Holdings (泰国) 限定公司从泰国换得G4S。 Cash Solutions (泰国) 常备的限定公司。眼前,Tu长官现实上想像G4S。 Cash Solutions (泰国) 常备的限定公司,总和1,392,572股。

  G4S Cash Solutions (泰国) 限定公司次要预备准备行动/徒手现钞押运保养。、ATM与ADM运维保养、现钞应付和现钞应付保养,如金币应付、检查和票据服役保养、昂贵定约雇用及等等管保养,客户是巨型的土著人和跨国的金融机构。、巨型百货公司、商人和政府部门有很多的部门,现钞押运保养、现钞处置保养在泰国义卖占有率出色的。

  八、风险鼓励

  该公司还没有走完打官司顺序。、收买前的家具,收买不会的对正规军消费发生很多的冲撞,。

  本公报。

  肖忠安常备的限定公司

  董事会

  2016年2月4日

  包装法典:600654包装捉襟见肘:肖忠安公报号:2016-028

  肖忠安常备的限定公司

  一家全资分店涂堆积归功于

  誓言通牒书

  董事会和公司全套服装董事誓言、给错误的劝告性声明或很多的降落,随着其使满意的现实性。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

  要紧使满意鼓励

  依据人姓名:肖忠安技术限定公司

  依据人姓名:肖忠安常备的限定公司

  依据算术:不超过1亿美钞。

  这次有没反依据?:无

  过期誓言金累计算术:无

  一、依据机遇概述

  完成营运资产的需求,肖忠安常备的限定公司(以下约分“公司”)拟向厦门国际堆积常备的限定公司上海分行涂不超过1亿美钞。的堆积连锁商店授信企图,详尽地,以堆积现实鼓励的归功于规划为准。。

  这次涂堆积授信企图拟由全资分店肖忠安技术限定公司(以下约分“肖忠安技术”)预备誓言依据,并拟许可证董事长在不超过前述的许可证地域内签字为公司预备专款依据的拟定草案或对待等等在流行中的常规的,借或依据胜过许可证地域。,公司依据在流行中的规则另行作出决议。。详细依据的使满意是以誓言和约为根底的。。

  本依据书已被第十七次会照顾经过。,依据公司条例和互插法度证件的必要条件,前述的依据事项需求指的是使共同著作大会照顾。。

  二、誓言人的普通保险条款

  名字:肖忠安常备的限定公司

  居住:上海省普陀区市丹巴路Lane 28号5、6号一楼

  法定代理人人:绘画规则

  指代资本:128,万元

  营业地域:计算图表体系集成,计算图表软件围绕的技术开展、技术改造、技术翻阅、技术保养,录音处置,业务应付翻阅,物业应付,机电使竖起工程施工,智能大厦工程专业复原物,机械装置行情、五金交电、电子经商。依法满意、喜欢的发射,经在流行中的部门鼓励后,开展事情锻炼。。】

  三、依据拟定草案的次要使满意

  还没签字依据拟定草案。,规划依据总和为肖忠安技术拟预备的依据地位,尚需堆积或互插机构复核增加,拟定草案使满意应以现实签署的和约为根底。。

  四、董事会反的理由

  堆积连锁商店归功于规划的使用,完成公司营运资产的必要条件。,全资分店肖忠安技术为公司涂堆积授信预备依据,适合公司的完整的感兴趣的事,不会的伤害公司及中小使共同著作感兴趣的事。这家公司的资产陈述良好。,具有对应的的还款生产能力。,董事会增加涂堆积的片面归功于规划。,并由肖忠安技术为公司预备依据。

  孤独董事的反的理由:公司向厦门国际堆积常备的限定公司上海分行涂不超过1亿美钞。的堆积连锁商店授信企图,并由全资分店肖忠安技术预备誓言依据,球门是确保公司涂堆积归功于。,对公司和小半使共同著作的感兴趣的事没伤害。

  五、外来的依据总和和过期保应变量量

  表示方式眼前,公司外来的依据总和约1亿元。,最新审计净资产记述,都是公司对分店的依据。。

  公司没过期誓言。。

  本公报。

  肖忠安常备的限定公司

  董事会

  2016年2月4日

  包装法典:600654包装捉襟见肘:肖忠安公报号:2016-026

  肖忠安常备的限定公司

  董事退职与董事选任

  公报

  董事会和公司全套服装董事誓言、给错误的劝告性声明或很多的降落,随着其使满意的现实性。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

  肖忠安常备的限定公司(以下约分“公司”)董事会新近收到董事邱忠成长官的全挂在脸上退职报告。邱中成长官向董事会涂退职。,邱中成长官将在公司供职后不再担负任何任一交易。。

  依据公司条例、公司条例的在流行中的规则,邱中成的退职不会的使遭受比法定的MI更低。,邱中成长官的退职自服役B日起见效。。董事会谢谢邱中成长官对他的奉献。!

  2016年2月4日,公司第九届董事会第十七次会照顾经过《论开票表决公司董事的推荐信》,增加叶永佳长官为公司第九届董事会董事攻读学位者,任期由我国普选日起。。

  董事会和孤独董事著名的人物使服役,叶永佳出发的供职资历适合、溶液细则和溶液,增加叶永佳长官为公司第九届董事会董事攻读学位者。

  本公报。

  肖忠安常备的限定公司

  董事会

  2016年2月4日

  附:叶永佳长官的简历

  永嘉特伦斯 Yap,男,44岁,新加坡民族,硕士学历,担负奇纳河无损的技术共同著作董事会副主席、首座财务官,今天维安限定公司、威安国际香港限定公司、香港(证件好转集中性)限定公司、Wei An(澳门)限定公司、Guardforce Group Limited、Guardforce Holdings 限定公司及等等公司董事。

  叶永佳长官与公司董事、监事、高级应付全体员工、想像公司股百分之五关于的使共同著作、现实把持器中间没互插性。,它没受到奇纳河证监会和O的处分。。公司条例不存在。、公司条例不执行的命运。

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